CAMS 문제 216
환거래 은행에 대한 Wolfsberg 자금세탁방지(AML) 원칙의 두 가지 측면은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 217
큰 현금 예치금은 다음과 같은 경우 자금 세탁을 반영할 가능성이 높습니다.
1. 이전에 현금 거래를 한 적이 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트에서 거래됨.
3. 해외 비밀 피난처로 즉각적인 전신 송금이 이어집니다.
4. 현금 기반 사업을 운영하는 고객.
1. 이전에 현금 거래를 한 적이 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 임계값보다 작은 세그먼트에서 거래됨.
3. 해외 비밀 피난처로 즉각적인 전신 송금이 이어집니다.
4. 현금 기반 사업을 운영하는 고객.
CAMS 문제 218
준법감시인이 특파원 은행 관계를 다루는 절차를 수정하려고 합니다. 환거래 은행에 관한 볼프스부르크 원칙에 따라 권장되는 세 가지 방법은 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 219
많은 관할권에서 금융 기관은 어떤 유형의 범죄로 유죄 판결을 받은 사람을 고용하는 것이 금지되어 있습니까?
CAMS 문제 220
국가 간 AML 협력은 다음 세 가지 공식 관문으로 구성되어 있습니까?
프리미엄 번들
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