CAMS 문제 231
데이터 과학자의 테스트 요구 사항을 충족해야 합니다.
어떤 세 가지 작업을 수행해야 합니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다.
참고: 각 올바른 선택은 1점의 가치가 있습니다.
어떤 세 가지 작업을 수행해야 합니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다.
참고: 각 올바른 선택은 1점의 가치가 있습니다.
CAMS 문제 232
금융 기관은 새로운 온라인 고객을 받아들입니다. 고객이 허용 가능한 신분증을 제공한 후 기관은 다음을 수행해야 합니다.
CAMS 문제 233
내부 감사 결과 대규모 직원 그룹이 PEP(정치적으로 노출된 사람)를 처리하는 방법을 모른다는 사실이 밝혀졌습니다. 취해야 할 다음 조치는 무엇입니까?
CAMS 문제 234
치외법권에 미치는 미국 애국법의 한 측면은 무엇입니까?
CAMS 문제 235
일상적인 계정 검토에서 돈세탁 조사관은 지역 자동차 수리점 소유의 비즈니스 계정에 많은 금액의 원형 송금 입금을 확인했습니다. 전신 송금은 모두 돈세탁 방지 통제가 열악한 금융 비밀 피난처로 알려진 국가에서 시작되었습니다. 조사관은 전신 송금에 대한 정당한 사업 목적이 없는 것으로 결론을 내리고 의심스러운 거래 보고서를 제출합니다. 자동차 수리점의 주인은 지역 사회에서 인기가 있고 잘 알려진 박애주의자입니다.
조사관은 이러한 문제를 누구에게 보고해야 합니까?
조사관은 이러한 문제를 누구에게 보고해야 합니까?
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