CAMS 문제 236
기관이 특정 계정과 관련하여 STR을 제출할 때 해당 기관은 비자 계정에 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 237
OFAC의 치외법권 범위에 대한 미국 재무부의 주요 목적은 다음과 같습니다.
CAMS 문제 238
A 국가에 있는 국제 민간 은행의 하급 계좌 관리자는 해당 기관에서 수년 동안 계좌를 보유하고 있는 소중한 고객 중 한 명으로부터 자신의 계좌에 많은 현금을 입금해 달라는 요청을 받았습니다. 하급 계정 관리자는 고객에게 자신의 은행은 현금을 받지 않는다고 알렸습니다. 차기 계정 관리자는 나중에 고객 활동 보고서를 검토하고 통화 통제가 느슨한 이웃 국가 B의 은행에서 고객이 입금하려는 금액과 거의 같은 금액의 소규모 달러 송금을 발견했습니다.
주니어 계정 관리자는 어떻게 해야 합니까?
주니어 계정 관리자는 어떻게 해야 합니까?
CAMS 문제 239
규정 준수 담당자가 기관의 개인 은행 절차를 업데이트하려고 합니다. 프라이빗 뱅킹에 관한 Wolfsberg AML 원칙에서 권장하는 대로 무엇이 포함되어야 합니까?
CAMS 문제 240
자금세탁 방지 전문가는 국제 표준에 대한 최근 변경 사항을 평가한 후 다음이 보유한 계정에 대해 강화된 실사를 고려해야 합니다.