CAMS 문제 111
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따르면 지정된 비금융 사업체 및 전문가에는 어떤 법인이 포함됩니까?
CAMS 문제 112
다음 중 비협조적인 국가 및 영토를 정의하는 금융 조치 태스크포스 기준에 해당하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 113
수출입 사업을 운영하는 수익성 있는 상업 고객은 서로 다른 위치에 있는 동일한 기관의 여러 계정을 가지고 있습니다. 고객은 Transparency International 등급에 따라 매우 부패한 것으로 인식되는 관할 구역에서 자금을 받습니다. 고객은 계정 간에 빈번한 이체를 수행하고 계정을 별도로 관리하는 것을 선호합니다. 기관은 이러한 계정과 관련된 위험을 완화하기 위해 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 114
고위험 고객에 대한 강화된 실사(EDD)의 일부로 어떤 정보를 수집해야 합니까?
CAMS 문제 115
환거래 은행에 관한 Wolfsberg 원칙에 따라 고위험 응답 은행 고객에 대한 충분한 이해를 보장하기 위해 기관의 강화된 실사 프로세스에서 고려해야 하는 세 가지 요소는 무엇입니까?