CAMS 문제 61
금융 기관은 매일 수천 건의 거래를 분류해야 하므로 의심스러운 활동을 모니터링하고 보고하기 위해 기관의 시스템이 집중해야 하는 위험 기반 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 62
STR을 이사회에 보고할 때 다음 중 무엇을 제공해야 합니까?
CAMS 문제 63
돈세탁 방지 전문가는 대규모 다국적 은행에 고용되어 있습니다. 은행은 다양한 국가로의 서비스 확장을 담당할 국제 부서를 개설할 계획입니다. 새로운 국제 부서의 책임자는 전문가에게 은행의 확장 계획과 관련된 위험을 평가하도록 요청했습니다. 참조로 포함되어야 하는 세 가지 자료 세트는 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 64
자금 세탁의 사회적/경제적 결과는 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS 문제 65
해외자산관리국(Office of Foreign Asset Control) 규정이 다루는 세 가지는 무엇입니까? 답변 3개 선택