A. 각 송금의 적법성을 결정하기 위한 정밀 조사가 강화되어 국가 간 자금의 국경 간 송금 처리가 지연될 수 있습니다.

B. MER의 부정확한 내용 인용. 대통령은 FATF에 공개적으로 MER를 철회하고 조사 결과에 대한 독립적인 검토를 의뢰할 것을 촉구했습니다.

C. MER에 명시된 약점에 대한 준수의 개선된 위치를 보여주는 증거가 제공될 수 있을 때까지 모든 국경 간 거래의 종료를 명령합니다.

D. 제조 고객이 평판이 좋은 국가 및 공급업체와 사고 없이 수년 동안 거래했기 때문에 부정적인 결과가 발생하지 않습니다.

A. 의심스러운 거래 신고를 하십시오.

B. 경찰관이 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치

C. 보고된 담당자가 실제 권한을 부여받은 대리인인지 확인합니다.

D. 지점장에게 요청에 대한 자세한 메모 작성을 요구합니다.

A. 위험 평가 및 기술 표준 평가

B. 기술 적합성 평가 및 효율성 평가

C. 제재 위험 평가 및 국가의 국가 위험 평가

D. 국가 감사 평가 및 거래 모니터링 평가

A. 고위 경영진

B. 이사회

C. 비즈니스 라인

D. 준법감시인

A. 거래은행이 해외자산관리국 목록에 있는 국가에 지점을 개설했습니다.

B. 현재 거래은행 준법감시인이 뇌물수수 혐의로 조사를 받고 있습니다.

C. 환거래 은행은 최근 주거래은행이 최근에 개발한 위험 모델에서 허용 가능한 한도를 초과했습니다.

D. 주거래은행이 수사를 돕기 위해 환거래은행에 거래내역을 요청했습니다.