A. 은행은 거래를 보호하기 위해 방화벽을 설정해야 합니다.

B. 은행은 거래당 처리할 수 있는 금액을 제한해야 합니다.

C. 은행은 자금 세탁 활동을 위해 거래를 분석하는 자동화 프로그램을 설정해야 합니다.

D. 은행은 잠재 신규 고객을 적절하게 식별할 수 있도록 해야 합니다.

A. MLAT 요청

B. Egmont 원칙에 따른 FIU 요청

C. FATF 요청

D. 바젤 위원회와의 감독 채널 요청

A. FIU는 다른 법 집행 기관 및 관공서와 물리적으로 분리된 구내에서 운영되어야 합니다.

B. FIU는 Egmont Group 평가 기준을 충족합니다.

C. FIU는 민감한 정보를 안전하게 교환하기 전에 국내 및 국제 이해관계자들 사이에서 절대적인 신뢰를 얻어야 합니다.

D. FIU는 국가 내에 부패 없는 사회를 정착시키려는 정부 약속의 가치를 홍보할 수 있어야 합니다.

A. 외국에서 온 특이한 문서를 가지고 있는 고객

B. 커뮤니티에 새로 가입한 고객

C. 연결된 전화가 없는 고객

D. 영구 주소가 없는 고객

A. 고객 확인 시 신분증 원본만 검토

B. 알려지거나 의심되는 테러리스트 목록의 일치 항목을 관련 당국에 보고

C. 고객이 해당 목록에 있는지 확인하기 위해 해당 목록을 참조하고 적절한 조치를 취함

D. 고객 정보를 적시에 검색할 수 있도록 고객 정보 유지