A. 계좌개설 신청의 정확성 검토

B. 프로그램의 정기 검토를 수행하기 위해 독립 당사자를 고용합니다.

C. 적용 가능한 국내 및 국제 AML 지침 검토

D. 정기적으로 위험 분석을 수행하고 AML 프로그램의 적용 범위와 비교

A. 애저 데이터 팩토리

B. Azure 큐 스토리지

C. Azure 스트림 분석

D. Azure 알림 허브

E. 아파치 카프카

F. Azure 이벤트 허브

A. 외국은행 A, 외국은행 B 관할 세무서에 신고

B. 외국 은행 A가 미국을 유지하도록 허용하여 자금 세탁 위험을 고위 경영진에게 알립니다.
달러 거래 계좌

C. 외국 은행 A에 발견 사실을 알리고 외국 은행 A가 외국 은행 B와 결탁했으며 활동에 참여할 의사가 있음을 뒷받침하는 문서를 찾습니다.

D. 외국 은행 A 및 외국 은행 B에 대한 US 달러 환금 계좌를 유지하는 다른 미국 금융 기관에 활동 중단을 알립니다.

A. 프론트 회사는 일반적으로 합법적인 회사보다 높은 가격을 부과하기 때문에 이익 마진이 더 높습니다.

B. 여러 프론트 회사를 사용하면 경제의 전체 부문을 더 쉽게 통제할 수 있기 때문입니다.

C. 프론트 회사는 등록되지 않았기 때문에 소득세 및 기타 판매세가 부과되지 않습니다.

D. 일반적으로 은행 및 기타 금융 서비스 제공업체의 더 가벼운 실사 요구 사항이 적용되기 때문입니다.

E. 회사의 은행 계좌를 사용하여 법률 사업자의 예금과 합산할 수 있기 때문입니다.

A. 금융권을 위한 자발적인 모범사례 강령입니다.

B. Wolfsberg Group에서 작성했습니다.

C. 회원에게 자금세탁 방지에 관한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 금융 기관이 브뤼셀의 Egmont Group에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구합니다.