A. 고객 식별, 리스크 관리, 고객 수용, 모니터링

B. 고객 온보딩, 리스크 모니터링, 고객 수용, 실사 강화

C. 고객 식별, 위험 평가, 고객 심사, 모니터링

D. 고객 온보딩, 제재 모니터링, 고객 수용, 고객 실사

A. 이 사업은 현재 금융 서비스 사업이며 FinCEN에 등록되지 않았습니다.

B. 기업이 은행과의 예상 활동을 업데이트하지 않았습니다.

C. 비즈니스는 이 서비스에 대한 이전 경험이 없습니다.

D. 은행에서 자동화된 모니터링 시스템을 업데이트하지 않았습니다.

A. 모델

B. 활동

C. 실험

D. 파이프라인

E. 배포

A. 중개 계좌에서 이루어진 거래에 집중합니다.

B. 계정 개설 이후 선택한 계정의 계정 활동을 분석합니다.

C. 지난 1년 동안 관련된 모든 고객 계정의 활동을 검토합니다.

D. 활동에 대한 철저한 검토이기 때문에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

A. 2년마다

B. 합병 또는 인수 후

C. 이사회가 변경되는 경우

D. 금융대책본부의 지시가 있는 경우