A. 인신매매

B. 내전 참여

C. 문화재 밀수

D. 전신환 송금 활동

A. 12월 1일부터 12월 15일까지 A국가의 다수의 송금인이 B국가의 다수의 수취인에게 대량의 전신송금을 발송합니다.

B. A 국가의 고객이 법적 보고 기준보다 약간 낮은 B 국가의 단일 고객에게 은행 송금을 자주 합니다.

C. A 국가의 고객이 12월 21일 B 국가에 위치한 4명의 다른 개인으로부터 4건의 소액 전신 송금을 받았습니다. 전신 송금의 총액은 법적 보고 임계값 미만입니다.

D. A 국가의 고객이 해당 국가 개인의 은행 계좌로 매주 소액 송금합니다.

E. 

A. 아니요, 그 회사는 수년 동안 고객이었습니다.

B. 예, 셸 회사는 일반적으로 납세 의무를 관리하기 위해 만들어집니다.

C. 아니요, 기업이 쉘 컴퍼니를 만들어 다각화하는 것은 정상입니다.

D. 예, 실소유권을 숨기기 위해 쉘 컴퍼니를 만들 수 있었습니다.

A. UN(UN)에서 정의한 표준

B. 세계은행/국제통화기금(IMF)이 정의한 기준

C. 제3차 유럽 연합 자금 세탁 지침(2005/60/EC)에 정의된 기준

D. 추천 40개

A. 고객이 은행에 고액 대출을 연체했습니다.

B. 예치된 금융상품에 순차적으로 번호가 부여됨

C. 이 기간 동안 임계값을 초과한 4건의 입금이 이루어졌습니다.

D. 고객이 3회에 걸쳐 한도를 초과하여 금융상품을 구매한 경우