CAMS 문제 16
새로운 비즈니스 고객을 위해 은행 계좌가 개설되었습니다. 사업체는 5년 전에 다른 주에 주소를 두고 설립되었습니다. 비즈니스 웹 사이트에는 부동산 비즈니스임을 나타내는 것 외에 몇 가지 세부 정보가 포함되어 있습니다.
한 교장은 국제 전화번호를 가지고 있고 다른 나라에 살고 있는 것으로 보입니다. 다른 교장은 레저용 차량에서 일합니다.
이 시나리오에서 강화된 실사를 보증하는 것은 무엇입니까?
한 교장은 국제 전화번호를 가지고 있고 다른 나라에 살고 있는 것으로 보입니다. 다른 교장은 레저용 차량에서 일합니다.
이 시나리오에서 강화된 실사를 보증하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 17
규정 준수를 기관 문화에 포함시키기 위한 베스트 프랙티스 세 가지는 무엇입니까? 3개의 답변을 선택하세요.
CAMS 문제 18
각 구성원에 대한 FATF(Financial Action Task Force) 상호 평가는 무엇을 평가합니까?
CAMS 문제 19
고객은 중고차 주차장으로 운영되는 자동차 도매업입니다. 클라이언트는 정기적으로 차량을 국제적으로 배송합니다. 4개월 동안 클라이언트는 서아프리카 베냉의 한 딜러로부터 총 1,250,000달러의 전선을 받았습니다. 모든 전선은 베냉에서 생산되었으며 50,000달러 단위로 증가했습니다.
계정에 대한 계정 차변은 다양한 운송 회사에 지급되었습니다. 들어오는 모든 수표는 구매한 다양한 차량을 참조합니다. 고객이 계정 활동을 지원하기 위해 생성한 도크 선적 영수증은 차량을 식별하지만 받은 전선에 쉽게 묶일 수 없습니다.
의심스러운 행동은 무엇입니까?
계정에 대한 계정 차변은 다양한 운송 회사에 지급되었습니다. 들어오는 모든 수표는 구매한 다양한 차량을 참조합니다. 고객이 계정 활동을 지원하기 위해 생성한 도크 선적 영수증은 차량을 식별하지만 받은 전선에 쉽게 묶일 수 없습니다.
의심스러운 행동은 무엇입니까?
CAMS 문제 20
마케팅 부서는 중요한 공적 직책을 맡은 개인을 대상으로 사업 계획을 제시합니다.
금융 기관이 이러한 개인을 대상으로 하는 계획의 일부로 구현해야 하는 몇 가지 단계는 무엇입니까?
금융 기관이 이러한 개인을 대상으로 하는 계획의 일부로 구현해야 하는 몇 가지 단계는 무엇입니까?