A. 소규모 사업체 주인이 합법적인 목적을 제시하지 않고 매일 총 9,950달러의 수표를 입금합니다.

B. 소규모 사업체 주인이 사업 장비 매매 계약서와 함께 현금 수익금 25,000달러를 입금합니다.

C. 다양한 지점에서 현금 거래가 이루어지는 전국적인 푸드 체인점입니다.

D. 전국적인 식품 체인점에서 일일 보고 임계값을 넘는 여러 건의 예상 현금 거래가 발생합니다.

A. 국가의 주권은 외국의 정보에 접근할 수 없다는 것을 의미합니다.

B. 외국의 정보에 접근하는 것은 국제 데이터 보호법에 위배됩니다.

C. 자금세탁과 관련된 모든 정보는 관할권에 관계없이 언제든지 모든 조직으로부터 수신될 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹에 속한 국가들은 서로에게 정보에 대한 지원을 요청할 수 있습니다.

A. 고객 온보딩, 제재 모니터링, 고객 수용, 고객 실사

B. 고객 식별, 위험 평가, 고객 선별, 모니터링

C. 고객 온보딩, 위험 모니터링, 고객 수용, 강화된 실사

D. 고객 식별, 위험 관리, 고객 수용, 모니터링

A. 국가는 AML과 데이터 보호 개인정보 보호법이 균형을 이루지 못하는 부분을 명확히 해야 합니다.

B. AML과 데이터 보호법은 상호 배타적이어서는 안 됩니다.

C. 증거 수집 중에는 개인정보 보호법이 현지 AML법보다 덜 중요합니다.

D. 테러 자금 조달은 데이터 보호의 맥락에서 더욱 관련성이 높으며 법률보다 우선합니다.

A. 구매자는 고가의 부동산 거래를 이용해 자금 출처를 숨기고 있습니다.

B. 구매자는 부동산의 현금 거래 유동성을 활용하기 위해 지불 구조를 변경하여 투자 포트폴리오를 빠르게 다각화하고 있습니다.

C. 구매자는 유리한 시장 상황을 활용하고 경쟁이 치열한 부동산 시장에서 내부 정보를 활용해 현금 매수를 통해 경쟁자보다 높은 가격을 제시합니다.

D. 구매자는 고위험 관할 구역에 위치한 사업 파트너와 함께 잠재적인 재개발 프로젝트를 위해 여러 부동산을 인수하는 부동산 개발업체입니다.