A. 지원 웹 메시지 격려

B. 텔레비전 및 웹 메시징을 위해 제작자와 리포터에게 비용을 지불합니다.

C. 친테러 콘텐츠 개발

D. 암호화폐 사용 광고

A. 섹션 319(b)

B. 섹션 314(b)

C. 섹션 314(a)

D. 섹션 319(a)

A. 제공되는 재정 및 행정 정보의 양에 대한 제한이 있습니다.

B. 외국 FIU의 상태가 법 집행과 관련된 경우에만.

C. 자유롭게, 자발적으로, 그리고 요청에 따라 상호주의를 기반으로 합니다.

D. 정보가 어떻게 사용될지에 대한 상호주의를 기대하지 않습니다.

A. 소환장이 발부된 경우 법 집행 기관이 쉽게 검사할 수 있도록 분리된 기록을 유지합니다.

B. 해외 거래를 보다 효과적으로 모니터링하기 위해 해당 고객을 지정된 개인 은행에 할당합니다.

C. 계정 활동에 대한 강화된 지속적 모니터링을 포함한 강화된 실사 수행.

D. 관계를 수립하기 전에 이사회의 승인을 구합니다.

A. 규정 준수 기능은 은행의 해당 법률, 규칙 및 표준 준수와 관련하여 CEO에게 직접 보고해야 하며, 필요한 경우에만 이사회에 은행의 규정 준수 위험 관리 노력에 대한 업데이트를 제공해야 합니다.

B. 규정 준수 기능은 그 자체로 효과적일 수 있을 만큼 충분한 권한, 위상, 독립성 및 자원을 보유해야 하며 이사회에 접근할 수 없어야 합니다.

C. 이사회는 은행의 규정 준수 위험 관리를 감독할 책임을 져야 하지만, 조직 전체에서 규정 준수 위험을 식별하고 관리하는 프로세스를 설명하는 규정 준수 정책을 수립하는 데 관여해서는 안 됩니다.

D. 이사회는 규정 준수 기능을 수립하고 규정 준수 위험을 식별, 평가, 모니터링, 보고 및 조언하기 위한 은행 정책을 승인해야 합니다.