A. 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

B. 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.

C. 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.

D. 정부 간 양자 대화 및 협력.

A. 은폐

B. 조정된 베팅

C. 플레이어 간 전송

D. 칩 덤핑

A. OFAC의 신용 보고서를 활용하세요

B. 인터넷에서 키워드 검색을 수행합니다.

C. OFAC 웹사이트의 통합 제재 목록 검색 화면을 사용하세요.

D. OFAC의 특별 지정 국민 목록의 최신 사본을 얻으십시오.

A. 의심스러운 거래 보고서 사본을 이사회에 배포하는 것을 금지합니다.

B. 의심스러운 거래보고를 관계당국에 제출하는 시점.

C. 이사회에 보고할 때 사용되는 양식의 유형.

D. 이사회에 통지하는 데 지체되지 않도록 합니다.

A. 분기를 관심 목록에 올려 다음 분기에 검토할 수 있도록 합니다.

B. 분기 활동 보고서를 분석하여 분기 활동이 감소했는지 여부를 판별합니다.

C. 지점 예외 보고서를 검토하여 고객 프로필에 따른 활동의 변경 사항을 결정합니다.

D. 직원 기록을 검토하여 경험이 없는 직원이 적절한 교육 없이 중요한 위치에 있는지 확인합니다.