A. 변호사의 신탁 계좌는 위험도가 높은 국가의 알려지지 않은 송금자로부터 정기적으로 송금을 받고 동일한 금액의 자금을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려진 수혜자의 계좌로 즉시 이체합니다.

B. 위험도가 높은 국가에 있는 변호사가 자신의 신탁 계좌에서 발행한 자사 은행 어음을 위험도가 낮은 국가에 있는 다른 변호사의 신탁 계좌에 입금하여 법률 서비스를 제공합니다.

C. 변호사의 신탁 계좌는 규제된 보험 회사로부터 거액의 송금을 받고, 받은 금액과 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 수혜자의 은행 계좌로 즉시 이체합니다.

D. 변호사의 신탁 계좌는 부동산을 구매하고자 하는 고객으로부터 많은 금액의 송금을 받은 후, 같은 금액을 부동산 판매자의 변호사의 신탁 계좌로 이체합니다.

A. 신규 고객의 첫 2개월 동안 온라인 활동을 제한합니다.

B. 은행에서 계좌를 개설하여 새로운 사업을 시작하는 것의 본질과 목적을 이해합니다.

C. 신뢰할 수 있는 온라인 소스 문서를 통해 고객의 신원을 확인합니다.

D. 고객이 특정 금융기관을 은행업무를 위해 선택한 이유를 이해합니다.

A. 공개 등록 상태의 상장 폐지.

B. 민사 및 형사 처벌

C. UN 통합 목록에 포함됨.

D. 평판 위험 증가.

A. Egmont 지침에 따라 요청을 제출합니다.

B. 해당 감독 기관에 해외 지원 요청을 제출합니다.

C. 금융 조치 태스크포스(Financial Action Task Force), 경제협력개발기구(OECD) 또는 기타 국제기구에 연락하여 개입을 구합니다.

D. 금융 기관의 규정 준수 책임자와 통신 중입니다.

A. 정치적으로 노출된 사람을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관이 요구합니다.

B. 의무 기관은 모든 선불 카드 소지자에 대해 강화된 실사를 실시해야 합니다.

C. 회원국은 법인의 실질적 소유자에 대한 등록부를 유지해야 합니다.

D. 회원국이 금융활동기구(FATF) 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.