A. 등록된 가상화폐 거래소에서의 거래 활동.

B. 온라인 광고나 지역 외 분류 광고에 대한 빈번한 지불.

C. 발신자 정보가 제한된 제3자 결제 처리업체로부터 입금되는 자금 이체입니다.

D. 이주 농업 노동자들에게 거액의 현금 지급.

A. 방화 캐비닛에 보관된 종이 사본과 함께 단일 별도 파일로 저장됩니다.

B. 지원 문서를 유지하기 위한 정책과 절차를 문서화했습니다.

C. 항상 계좌명, 계좌정보, 거래내역으로 제한되어야 합니다.

D. Fl이 해당 활동에 신고가 필요하다는 결정을 내리는 데 도움이 된 모든 문서나 기록을 포함합니다.

A. 미국 은행이 자금 이체에 관여하는 경우에만

B. 미국인 또는 법인이 최종 수혜자인 경우에만 해당

C. 최종 수혜자가 미국인이 아닌 개인 또는 단체인 경우에만 해당

D. 미국 은행의 특파원이 지정된 당사자의 참여 사실을 알린 경우에만

A. 자금세탁 방지를 위해 EU 전역에 일관된 규제 환경 구축

B. 자금 세탁을 줄이기 위해 EU 국가에서 지불 통제를 해결합니다.

C. 회원국이 EU 금융정보분석원(FIU)과 협력하여 법안 초안을 논의할 수 있도록 허용

D. EU 전역에서 자금세탁 방지를 위해 협력하는 금융기관(FI) 네트워크 구축

A. 자동 모니터링 시스템이 효과적으로 작동하는지 확인하기 위해 실제 테스트를 수행합니다.

B. 경고를 발생시킨 거래에 연루된 상대방 은행에 정보 요청(RFI)을 보냅니다.

C. 경고를 발생시킨 계정에 할당된 관계 관리자에게 정보를 요청합니다.

D. 클라이언트의 계정 접근을 제한합니다.