A. 해당 국가의 금융정보분석원(FIU) 직원에게 연락하여 잠재적으로 의심스러운 활동이 실제로 의심스러운지에 대한 조언을 구합니다.

B. 잠재적으로 의심스러운 활동이 고객의 거래 행동, 사업의 성격, 직업과 일치하는지 여부를 판단합니다.

C. 고객, 거래, 가치와 규모로부터 얻은 정보를 포함한 내부 정보 소스를 수집하고 평가합니다.

D. 온라인 존재감, 고객 관련 엔터티, 관련 미디어를 포함한 외부 정보를 식별하고 검토합니다.

A. 이사회에 알립니다.

B. 의심스러운 활동 보고서를 즉시 제출하십시오.

C. 배경 및 거래 정보를 수집합니다.

D. 관계를 종료합니다.

A. 법원 명령에 따라 계정을 동결합니다.

B. 구두 요청 시 계좌를 열어두세요.

C. 서면 요청 시 특권 문서를 압수합니다.

D. 소환장 없이 문서와 증언을 작성합니다.

A. 최근 위험성 평가 결과

B. 거액현금거래신고절차

C. 금융기관의 깜짝 현금 감사 정책

D. 금융기관에서 발생한 과거수표 사기손해

A. 감시 목록 검토 시스템에서 생성된 자금세탁 경고 수입니다.

B. 상업적 이유로 종료된 클라이언트 수입니다.

C. 매달 탑승하는 고위험 고객 수.

D. 자동 모니터링 시스템에서 생성된 참 양성과 거짓 양성의 비율입니다.