A. 도둑정치를 방해하기 위해

B. 외교 정책 목표를 강화하기 위해

C. 임박한 테러 위협에 대처하기 위해

D. 국제 무역 거래 사기 방지

A. 고객 정보를 제출하기 전에 금융정보분석원(FIU)의 승인을 받으세요.

B. 규정된 마감일을 맞추기 위해 일부 응답을 생략합니다.

C. 고객을 담당하는 직원을 조사팀에 배정합니다.

D. 자격을 갖추고 경험이 풍부한 법률 자문을 받는 것을 고려하세요.

A. 추후 요청이 있을 경우를 대비하여 이 메모를 개인 파일에 보관합니다.

B. 은행장에게 지시 사항을 전문가에게 문서화하도록 요청

C. 법 집행 기관에 전화하여 이러한 메모를 포함하도록 법적 요청을 수정하도록 제안합니다.

D. 은행의 선임 법률 고문에게 상황에 대해 조언

A. FIU 간의 글로벌 협력을 개선합니다.

B. 특정 문제에 대한 사례별 솔루션의 여지를 인정하고 허용하는 협력 각서에 서명합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 민감한 정보를 안전하게 공유하세요.

D. 자금세탁과 테러자금조달을 포함한 금융범죄를 퇴치하기 위한 법안을 제안합니다.

E. 국가 간 신뢰를 육성하는 환경을 구축합니다.

A. 컴파일, 평가, 모니터링

B. 교육, 공유, 수집

C. 조사, 보고, 기록

D. 수신, 분석, 전파