A. 민간에 서류를 발급하여

B. 1년에 3번 2개의 공식 문서를 발행하여

C. FATF 회원들에게 비공식 커뮤니케이션을 함으로써

D. 부족한 관할권에 4개의 공식 문서를 발급하여

A. 금융 기관(FI)의 지정 부서와 협력하여 요청을 준수하기 위한 적절한 조치 방침을 결정합니다.

B. 요청된 모든 문서를 모아서 보안 이메일을 통해 요청 기관으로 보냅니다.

C. 이 고객 유형을 매일 다루는 동료와 조사 세부 정보를 공유합니다.

D. 계정 자산을 동결하고 조사가 완료될 때까지 자산이 해제되지 않을 것이라고 고객에게 알립니다.

A. 독립적인 감사 기능 임명

B. 자금세탁 위험 평가 실시

C. 고객 수용 정책 문서화

D. 고위험 계정에 대한 지속적인 모니터링 구축

E. 의심스러운 활동 신고

A. 거래가 불법 수익으로 추적됩니다.

B. 거래는 미국인에 의해 처리됩니다.

C. 거래에서 실질 소유자 정보가 제거됩니다.

D. 거래가 외국 부패 수익으로 식별됨

A. 개인 계정과 회사 계정.

B. 개인 계좌와 배우자 공동 계좌.

C. 이름이 거의 동일한 계정입니다.

D. 당좌예금과 저축예금 계좌.