A. 국가 A의 고객이 국가 A의 개인 은행 계좌로 매주 소액의 송금을 합니다.

B. 국가 A의 고객이 국가 B의 단일 고객에게 법적 보고 임계값보다 약간 낮은 금액으로 자주 송금합니다.

C. 12월 1일부터 12월 15일까지 국가 A의 다수의 발신자로부터 국가 B의 다수의 수신자에게 다수의 송금이 이루어졌습니다.

D. 국가 A의 고객이 12월 21일에 국가 B에 있는 4명의 개인으로부터 소액의 송금을 4번 받았습니다. 송금 총액은 법적 보고 임계값보다 낮습니다.

A. 추후 요청이 있을 경우를 대비하여 이 메모를 개인 파일에 보관합니다.

B. 은행장에게 지시 사항을 전문가에게 문서화하도록 요청

C. 법 집행 기관에 전화하여 이러한 메모를 포함하도록 법적 요청을 수정하도록 제안합니다.

D. 은행의 선임 법률 고문에게 상황에 대해 조언

A. 다이아몬드 파이프라인에 참여하는 국가들과 진행하는 대량 거래

B. 제3자가 신속하게 인출하는 국가 국경을 따라 여러 건의 현금 입금 _ 보고 임계값 또는 그 바로 아래의 가상 화폐의 다중 구매

C. 사업체의 특이한 시간에 같은 날 여러 건의 숙박 및 식대 지불이 이루어짐

D. 지점 방문 없이 온라인으로 사업 거래 진행

A. 회원국이 자금세탁 및 테러자금조달 범죄에 대한 통계적 지표를 개발할 것을 요구합니다.

B. 회원의 참여금융기관이 의심스러운 거래를 지역단체에 보고하도록 요구

C. 자금세탁 및 테러자금조달 동향에 대한 글로벌 연구를 수행하고 그 결과를 자체 유형 보고서에 보고합니다.

D. FATF 유형 보고서에 사용되는 표준 및 템플릿을 사용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방법 및 추세에 대한 지역 수준의 연구 및 분석을 수행합니다.

A. PEP의 가족이나 가까운 동료가 불법 행위에 연루되었을 가능성이 있습니다.

B. PEP는 국제 은행 규정에 따라 무제한 신용과 금융 면책권을 부여받습니다.

C. PEP는 대사관 활동을 이용하여 뇌물 및 부패 거래를 은폐할 수 있습니다.

D. PEP는 불법적인 자금원을 가질 수 있지만 은행의 위험 감수 범위를 벗어난 활동으로 인해 계좌가 폐쇄되는 일이 없도록 법적으로 보호받습니다.