A. 데이터 보호 및 개인정보 보호법

B. 소비자 보호법

C. AML 규정 충돌

D. 기술적 불일치와 과제

A. FATF가 법 집행 문제, 조사 또는 기소에 적극적으로 참여할 수 있도록 합니다.

B. 이는 EU 회원국과 미국 전역의 현지 법률로 자동으로 변환됩니다.

C. 효과적인 AML 규제 프레임워크에 대한 필수 요구 사항 목록을 제공합니다.

D. 이는 전 세계 정부 기관에서 인정하는 자금세탁 방지를 위한 글로벌 표준을 포함합니다.

A. 최고운영책임자(COO)

B. 이사회

C. AML 규정 준수 책임자 지정

D. 최고경영자(CEO)

A. 에그몬트 군

B. 볼프스베르크 그룹

C. 국제통화기금(IMF)

D. 경제협력개발기구(OECD)

A. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 유지할 수 없습니다.

B. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설할 수 있지만 특정 국가에만 가능합니다.

C. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설하기 위해 엄격하고 위험 기반의 승인 절차를 거쳐야 합니다.

D. 미국 연방은행은 해외 쉘 은행에 대한 통신 계좌를 유지하기 위해 금융활동기구(FATF)의 인증을 받아야 합니다.