A. 미국 은행이 자금 이체에 관여하는 경우에만

B. 미국인 또는 법인이 최종 수혜자인 경우에만 해당

C. 최종 수혜자가 미국인이 아닌 개인 또는 단체인 경우에만 해당

D. 미국 은행의 특파원이 지정된 당사자의 참여 사실을 알린 경우에만

A. 무역 기반

B. 카이팅 확인

C. 구조화

D. 미세 구조화

A. 자동 모니터링 시스템이 효과적으로 작동하는지 확인하기 위해 실제 테스트를 수행합니다.

B. 경고를 발생시킨 거래에 연루된 상대방 은행에 정보 요청을 보냅니다.

C. 경고를 발생시킨 계정에 할당된 관계 관리자에게 정보를 요청합니다.

D. 클라이언트의 계정 접근을 제한합니다.

A. RBA를 통해 조직은 더 유연한 일련의 조치를 채택하고 자원을 보다 효과적으로 사용하여 특정 위험을 제어할 수 있습니다.

B. RBA를 사용하면 조직이 적용 가능한 모든 위험에 대응하기 위한 통제를 보다 빠르게 구현할 수 있습니다.

C. RBA는 고객과 이해관계자들로부터 국제적으로 인정을 받아 더욱 적절한 위험 관리 메커니즘이 되었습니다.

D. RBA는 조직의 전반적인 잔여 위험을 제어하는 ​​데 어떤 자원을 사용해야 하는지 더욱 명확하게 지정합니다.

A. 국제 협력

B. 술어범죄에 대한 시효형

C. 금융 시스템과 그 규제

D. 형사 사법 제도