CAMS-KR 문제 76
테러 자금 조달(CFT)
미국 특정 불법 활동(SUA)에 대한 다음 진술 중 어느 것이 사실입니까?
미국 특정 불법 활동(SUA)에 대한 다음 진술 중 어느 것이 사실입니까?
CAMS-KR 문제 77
테러 자금 조달(CFT)
한 송금 회사가 필리핀 고위 정치인으로부터 거액의 자금을 필리핀 자선 단체에 송금하라는 송금 수표를 받았습니다. 해당 자선 단체에 대한 조사 결과, 해당 단체의 이사가 납치와 갈취를 통해 자금을 조달하는 유명 테러 단체와 연루되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
한 송금 회사가 필리핀 고위 정치인으로부터 거액의 자금을 필리핀 자선 단체에 송금하라는 송금 수표를 받았습니다. 해당 자선 단체에 대한 조사 결과, 해당 단체의 이사가 납치와 갈취를 통해 자금을 조달하는 유명 테러 단체와 연루되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.
테러 자금 조달과 관련된 주요 위험 지표는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 78
금융활동기구(FATF)는 강화된 모니터링이 필요한 관할권의 목록을 정기적으로 발행하는데, 이를 일반적으로 다음과 같이 부릅니다.
CAMS-KR 문제 79
금융 범죄 활동에 대한 위험성이 높은 것으로 간주되는 고객의 은행 업무를 인수하고 서비스하는 데 관련된 위험 요소는 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 80
대규모 기관의 자금 세탁 방지 전문가는 조직 전체의 자금 세탁 방지 프로그램 상태에 대한 정보 고위 경영진을 책임지고 있습니다.
어떤 보고서가 가장 유용합니까?
어떤 보고서가 가장 유용합니까?