CAMS-KR 문제 86
테러 자금 조달 방지(CFT)
AML 사건을 조사할 때, 의심되는 불법 자금세탁 계좌를 조사하기 위해 어떤 기술을 사용할까요?
(세 가지를 선택하세요.)
AML 사건을 조사할 때, 의심되는 불법 자금세탁 계좌를 조사하기 위해 어떤 기술을 사용할까요?
(세 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 87
테러 자금 조달 방지(CFT)
금융 기관(FI)은 고객 관계 종료 절차에 대해 어떤 관행을 채택해야 합니까? (세 가지를 선택하세요.)
금융 기관(FI)은 고객 관계 종료 절차에 대해 어떤 관행을 채택해야 합니까? (세 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 88
테러 자금 조달(CFT)
해외 라이선스를 받아 운영되는 외국 은행이 미국 은행에 환거래 계좌를 개설하려고 합니다. 이 은행은 일부 고객에게 계좌를 통해 지불 가능한 서비스를 제공할 계획입니다.
미국 애국법에 따라 외국 은행은 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
해외 라이선스를 받아 운영되는 외국 은행이 미국 은행에 환거래 계좌를 개설하려고 합니다. 이 은행은 일부 고객에게 계좌를 통해 지불 가능한 서비스를 제공할 계획입니다.
미국 애국법에 따라 외국 은행은 미국 은행에 무엇을 제공해야 합니까?
CAMS-KR 문제 89
테러 자금 조달(CFT)
왜 상호사법공조조약(MLAT)은 국제 협력의 관문인가?
왜 상호사법공조조약(MLAT)은 국제 협력의 관문인가?
CAMS-KR 문제 90
테러 자금 조달(CFT)
한 개인이 금융기관에 최소한의 현금을 예치하여 계좌를 개설했습니다. 그는 외국 여권을 제시하고 몇 달 동안 현지에서 일할 것이라고 밝혔습니다. 또한 전자 자금 이체에 대한 정보도 요청했습니다. 이후 금융기관은 해당 개인이 제공한 고용 또는 거주 정보를 확인할 수 없었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객 계좌로 거액의 이체가 이루어졌습니다. 다음 중 바젤은행감독위원회(BCSB)의 은행 고객 실사(Customer Due Diligence for Banks)에서 권고하는 조치는 무엇입니까?
한 개인이 금융기관에 최소한의 현금을 예치하여 계좌를 개설했습니다. 그는 외국 여권을 제시하고 몇 달 동안 현지에서 일할 것이라고 밝혔습니다. 또한 전자 자금 이체에 대한 정보도 요청했습니다. 이후 금융기관은 해당 개인이 제공한 고용 또는 거주 정보를 확인할 수 없었습니다. 그 후 얼마 지나지 않아 고객 계좌로 거액의 이체가 이루어졌습니다. 다음 중 바젤은행감독위원회(BCSB)의 은행 고객 실사(Customer Due Diligence for Banks)에서 권고하는 조치는 무엇입니까?