A. 잠재 고객이 제공한 정보

B. 정부 발급 신분증 사본

C. 오픈소스 데이터베이스에서 얻은 정보

D. 정부 관리 등록부에서 직접 얻은 정보

A. 상업적 이유로 종료된 클라이언트 수

B. 매달 탑승하는 고위험 고객 수

C. 자동 모니터링 시스템에서 생성된 참 양성과 거짓 양성의 비율

D. 감시목록 심사 시스템에서 생성된 자금세탁 경고 수

A. 국경 간 구매

B. 자연인 명의로 구매

C. 부동산에 대한 실제 시장 가격 지불

D. 자금 조달되지 않은 구매

A. 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

B. 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.

C. 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.

D. 정부 간 양자 대화 및 협력.

A. 미국에 지점이 있는 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.

B. 외국에 공식적으로 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규칙에서 면제됩니다.

C. 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 따라야 합니다.

D. OFAC 규정에 따라 제재 국가와 거래를 하는 외국 기업도 처벌을 받습니다.

E. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.