A. 정부는 범죄 수사 및 기소를 위한 동일한 행정 및 운영 프레임워크를 개발하기 위해 노력해야 합니다.

B. 국가는 법인의 실질적 소유권에 대한 투명성을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.

C. 규제 기관은 금융 기관이 고위험 고객을 대상으로 은행 거래를 하지 않도록 적절한 프레임워크를 구축하도록 지시해야 합니다.

D. 국가는 유엔 안전보장이사회와 일치하여 목표 지향적인 금융 제재를 이행하기 위해 노력해야 합니다.

E. 국가는 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 완화하기 위해 위험 기반 접근 방식을 취하는 프레임워크를 수립해야 합니다.

F. 고객 개인정보 보호 규정은 실사 및 기타 자금세탁 및 테러자금조달 방지 조치의 개발을 위한 지침이 되어야 합니다.

A. 소환장 없이 문서 및 증언을 제출하세요

B. 구두 요청 시 계정을 열어 둡니다.

C. 법원 명령에 따라 계정 동결

D. 서면 요청에 따라 특권 문서를 압수합니다.

A. 과거 고용 기록.

B. 가까운 동료들의 개인적 추천서.

C. 개인 이력서.

D. 인터넷 및 공공 미디어 검색.

E. 범죄 경력 검색.

A. 고객 충성도 프로그램 추적

B. 제품 사용 분석

C. 고객 만족도 조사

D. 고객 지원 티켓 추적

E. 신용위험평가

A. 고객이 동일한 금액으로 동시에 또는 거의 동시에 송금하고 수취합니다.

B. 고객은 MSB의 특정 직원과만 거래하고 싶어합니다.

C. 고객이 송금 대상지와 가족 링크를 가지고 있습니다.

D. 고객이 여러 개의 고액 지폐를 소액 지폐로 교환합니다.

E. 고객이 같은 날 MSB의 여러 지점을 이용해 현금 거래를 진행합니다.