A. 경제협력개발기구(OECD)

B. 자금세탁방지기구(FATF)
[출처]: 국제통화기금(IMF)

C. 유엔(UN)

A. 아니요, 자금세탁 방지 교육은 사업 특성에 맞는 맞춤형 교육이어야 하며, 사업별 위험 요소에 초점을 맞춰야 합니다.

B. 아니요, 자금세탁 방지 교육은 신용카드 사업자를 대상으로 대면 방식으로 진행되어야 합니다.

C. 네, 기존 교육 과정에는 은행이 준수해야 하는 자금세탁 방지 규정이 포함되어 있습니다.

D. 네, 기존 교육 과정에는 은행의 정책, 절차 및 프로세스가 포함되어 있습니다.

A. 해당 계좌는 일반적으로 받는 다른 수수료보다 훨씬 높은 국제 결제 수수료를 받습니다.

B. 이 계좌는 회계법인이 여러 지점을 두고 있는 중동 지역 기업들로부터 국제 송금을 받습니다.

C. 해당 계좌는 서로 다른 업종에 종사하는 여러 고객으로부터 하루에 여러 건의 결제를 받습니다.

D. 해당 계좌는 회계법인과 동일한 지역사회에서 활동하는 여러 자선단체에 매달 기부금을 보냅니다.

A. A국의 고객이 다른 국가의 개인 은행 계좌로 매주 소액을 송금합니다.

B. A국의 고객이 B국의 한 고객에게 법정 보고 기준치에 약간 못 미치는 금액으로 빈번하게 송금을 합니다.

C. 12월 1일부터 12월 15일까지의 기간 동안 A국의 다수의 송금인이 B국의 다수의 수취인에게 다수의 송금을 했습니다.

D. A국에 거주하는 고객이 12월 21일에 B국에 거주하는 서로 다른 네 명의 개인으로부터 소액 송금을 네 차례 받았습니다. 송금액의 총합이 법정 보고 기준치 미만입니다.

A. 내전

B. 금융기관의 약화

C. 부패 및 조직범죄 증가

D. 세수 증가

E. 국가 기반 시설의 약화