A. 당사는 사업을 수행하거나 운영 기록을 보관할 수 있도록 허가받은 고정 주소지에 한 명 이상의 직원을 고용하지 않습니다.

B. 해당 회사는 사업을 영위할 수 있도록 허가받은 관할 구역 내에서 고정된 주소로 사업을 영위하지 않습니다.

C. 은행업을 영위할 수 있도록 허가한 금융감독 당국의 검사를 받지 않습니다.

D. 해당 기업은 자금세탁방지 프로그램을 시행하도록 요구하는 자금세탁방지법의 적용을 받지 않습니다.

A. 부적절한 프로세스, 인력, 시스템 또는 외부 사건으로 인한 손실 가능성

B. 조직의 청렴성에 대한 대중의 신뢰 상실 가능성

C. 한 차입자에게 과도한 신용 또는 대출 노출이 발생하여 생길 수 있는 손실 가능성

D. 소송, 벌금 및 과태료로 인해 조직의 비용이 증가할 가능성

A. 고객과 제공된 신분증명서를 대조하는 데 어려움이 더 큽니다.

B. 고객 거래에 대한 사람의 검토가 부족합니다.

C. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 제대로 확인할 방법이 없습니다.

D. 고객은 감지되지 않고 자신의 계정에 직접 접근할 수 있습니다.

A. 아니요, 그 회사는 오랫동안 고객이었어요.

B. 네, 유령회사는 실소유주를 숨기기 위해 만들어졌을 가능성이 있습니다.

C. 아니요, 기업이 페이퍼컴퍼니를 만들어 사업을 다각화하는 것은 일반적인 일입니다.

D. 네, 페이퍼 컴퍼니는 일반적으로 세금 관련 책임을 관리하기 위해 만들어집니다.

A. 금융기관

B. 변호인

C. 카지노

D. 부동산 중개인