A. 은행 및/또는 기타 공식 금융 시스템

B. 비공식 금융 시스템

C. 환전 회사

D. 현금 배달원

A. 필요한 정보를 얻도록 절차를 변경하십시오.

B. 모든 고객으로부터 필요한 정보가 자동으로 수집되도록 시스템을 변경하십시오.

C. 필요에 따라 절차 및 시스템을 변경하고 직원 교육을 제공합니다.

D. 고객에게 필요한 정보를 제공해 달라는 안내문을 발송합니다.

A. 무상 자산 이전

B. 정수 달러 금액 송금

C. 계좌 거래

D. 다수의 거래 상대방과 거래하기

A. 정기 검토에 의심스러운 활동 모니터링을 포함시키십시오.

B. 고객 위험 등급과 같은 실사 결과를 통합합니다.

C. 하위 담당자를 활용하여 의심스러운 활동을 조사하고 보고합니다.

D. 거래 은행 고객에 대해서만 의심스러운 활동을 조사하고 보고합니다.

A. 용의자에게 속임수가 명백하다고 알리고 심문을 계속하십시오.

B. 의심되는 허위 진술에 대해 구체적인 내용을 질문하되, 의심되는 기만 행위를 드러내지 마십시오.

C. 피의자에게 거짓 진술이 의심될 경우 심문이 종료될 수 있음을 알리십시오.

D. 문제가 되는 질문으로 다시 돌아가기 전에, 면접자와의 관계가 더 원만해질 때까지 다른 방향으로 대화를 유도하십시오.