A. FATF 권고 사항 이행 수준

B. 회원국이 본회의에 대표를 파견할 수 있는 능력

C. 회원국이 회원국 자격을 유지할 만큼 충분히 큰 경제력을 가지고 있는 경우

D. 회원이 FATF 권고안 개정에 대한 제안을 한 경우

A. 고객이 카지노 칩을 구매하고 상당한 게임을 플레이한 후 잔액에 대한 카지노 수표를 요청합니다.

B. 고객이 제휴 카지노 계정의 크레딧을 사용하여 카지노 칩을 구매하고, 칩을 현금으로 교환하기 전에 상당한 게임을 플레이합니다.

C. 고객이 신용카드로 카지노 칩을 구매하고, 최소한의 게임 플레이 후 칩을 카지노 상품권으로 교환합니다.

D. 고객이 소액권 지폐로 카지노 칩을 구매했지만, 칩을 카지노 상품권으로 교환하기 전까지는 게임을 하지 않았습니다.

A. 전문적인 귀금속 회사에서 관리하는 귀금속 풀 계좌와 관련된 거래만 수락합니다.

B. 수혜자 이외의 다른 사람으로부터의 지불을 받지 마십시오.

C. 고객과 직원 간의 직접적인 접촉을 제한하십시오.

D. 고객 식별 정보가 충분하지 않은 구매는 접수하지 않도록 제한합니다.

E. 유로화 이외의 통화로 현금 결제를 받지 마십시오.

A. 고객에 대한 철저한 실사 검토를 실시합니다.

B. 기관의 운영 이사회에 보고하십시오.

C. 해당 기관의 법률 고문에게 문의하십시오.

D. 관할 당국에 즉시 보고하십시오.

A. 모든 위험 요소를 평가한 결과, 잔여 고객 위험 수준이 금융기관의 위험 감수 수준을 초과했습니다.

B. 해당 고객은 위험도가 높은 지역으로 자금을 송금하는 것으로 알려진 등록된 자선 단체이며, 해당 지역에 대한 실사 정보가 제한적입니다.

C. 고객 계정을 폐쇄하면 거래 모니터링 알림 수를 줄이는 데 도움이 됩니다.

D. 고객 거래로 인해 SAR/STR 신고로 이어지지 않은 지속적인 거래 모니터링 알림이 발생했습니다.