A. 계좌 폐쇄로 인해 금융기관에 발생하는 평판 위험

B. 수사기관의 계좌 폐쇄 요청

C. 금융기관의 계좌 개설 요건

D. 계좌 소유자의 의심스러운 행위

E. 금융기관의 계좌 폐쇄 관련 정책 및 절차

A. 고객이 은행에 큰 금액의 대출금을 상환하지 못했습니다.

B. 고객이 기준치를 초과하는 금융 상품을 세 차례 구매했습니다.

C. 이 기간 동안 기준치를 초과하는 입금이 네 건 발생했습니다.

D. 예치된 금융 상품에는 순차적으로 번호가 매겨졌습니다.

A. 국가 주권이란 외국에서 정보에 접근할 수 없다는 것을 의미합니다.

B. 외국에서 정보를 접근하는 것은 데이터 보호에 관한 국제법에 위배됩니다.

C. 자금세탁과 관련된 정보는 관할권과 관계없이 언제든지 어떤 조직으로부터든 입수할 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹 회원국은 서로에게 정보 지원을 요청할 수 있습니다.

A. 요청을 접수한 중앙 기관은 해당 정보가 있는지 확인하기 위해 지역 사법 공무원에게 요청을 보냅니다.

B. 정보 요청국의 조사관이 정보가 필요한 국가를 방문하여 확인된 증인이나 용의자로부터 진술을 받습니다.

C. 요청국 중앙기관이 상대국 중앙기관에 위임 요청서를 발송합니다.

D. 수사관은 허가를 구하지 않고도 수집된 증거를 가져갈 수 있습니다.

A. 의심스러운 거래 보고서에 이름이 언급된 경우

B. 법 집행 기관이 법적 소환장이나 소환 명령을 송달하는 경우

C. 고객 조사 내용이 언론에 공개되는 경우

D. 사법기관이 자금세탁을 의심할 만한 정황 증거를 확보한 경우