A. 이들은 FATF 권고 사항을 이행하는 데 있어 회원국들에게 기술 지원을 제공합니다.

B. 이들은 회원국들이 FATF 기준 및 권고 사항을 위반하는 단체에 대해 제재를 가할 수 있도록 지원합니다.

C. 이들은 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 외의 관심 분야에 대해 회원들과 협력합니다.

D. 이들은 회원국의 금융기관에 대한 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 관련 감독을 담당합니다.

A. 의심스러운 활동에 대한 정보 수집 및 분석을 담당하는 국가 센터 역할을 수행합니다.

B. 국내 관할권 내에서 자금세탁 또는 테러자금 조달과 관련된 중요한 사건을 기소합니다.

C. 자금세탁방지(AML) 수사를 위한 첨단 기술 감시 도구의 연구 개발을 후원합니다.

D. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.

A. 3,000유로

B. 5,000유로

C. 10,000유로

D. 15,000유로

A. 향후 은행 계좌 담당자와 상의하십시오.

B. 고객에 대한 정보 접근 요청(SAR)을 접수합니다.

C. 향후 고객 계정을 모니터링합니다.

D. 당일 업무 종료 시까지 고객에 대한 CTR을 제출하십시오.

A. 해당 제품 제공을 즉시 중단하고, 효과적이고 영구적인 완화 조치가 시행된 후에만 제공하십시오.

B. 통제상의 미비점을 개선하기 위한 장기 프로젝트를 시작한다.

C. 영구적인 계획이 수립될 때까지 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 임시 완화 조치를 시행합니다.

D. 위험 요소를 파악하고 다음 정책 및 절차 검토 시에 해결하십시오.