A. 금융 투명성을 증진하고 금융 시스템의 건전성을 보호합니다.

B. 금융정보분석원(FIU)이 금융범죄 가해자에 대한 제재 조치를 시행할 수 있도록 합니다.

C. 데이터 분석을 통해 금융 기관이 범죄와의 전쟁에서 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

D. 금융기관 간 공유 전에 금융정보분석원(FIU)의 승인을 받아야 합니다.

A. 객관적인 사실 관계.

B. 주관적인 사실적 상황.

C. 객관적이고 비사실적인 상황.

D. 주관적인 비사실적 상황.

A. 해당 판매업체의 영업 담당자는 어렸을 때 제재 대상 지역 출신의 난민이었습니다.

B. 해당 판매자는 회사 지분의 10% 이상을 소유하거나 지배하는 개인이 없습니다.

C. 해당 판매자는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.

D. 해당 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.

A. 계좌이체 보내기

B. 연금 상환

C. 현금 관리 계좌 가입

D. 신용장 발행

A. 국제 자금세탁 및 테러자금조달을 예방, 적발 및 기소하기 위한 미국의 조치를 강화한다.

B. 미국의 외교 정책에 기반한 경제 및 무역 제재를 시행한다.

C. 대륙 전역에 걸쳐 더욱 엄격한 자금세탁 방지 조치를 의무화한다.

D. 범죄적 악용 가능성이 있는 외국 금융기관(FI) 및 국제 거래 유형에 대한 철저한 조사를 의무화합니다.