A. 테러 행위를 실행하는 데 필요한 자금은 비교적 적을 수 있습니다.

B. OFAC 테러리스트 명단에 이름을 올리는 것은 어렵습니다.

C. 테러 자금 조달을 위한 자금 세탁에 사용되는 다양한 방법들 때문에

D. 테러는 모든 국가에서 범죄가 아닙니다.

A. 법인 설립 국가에 전문 기관의 감독 부재 또는 회계 및 감사 기준의 의무적 적용 부재

B. 미래의 채무를 회피하기 위해 자산을 빼돌려 금융 자문을 구하는 개인으로 가장하는 범죄자들

C. 회계 처리 과정에서 불완전한 기록이 제공되어 감사가 어렵습니다.

D. 회계사들이 범죄자들을 금융기관에 소개하는 중개인으로 이용되고 있음

A. 뇌물

B. 암시장 페소 환전

C. 무역 기반 자금 세탁

D. 비공식적 가치 이전 시스템

A. 소환장 발부 시 법 집행 기관의 손쉬운 열람을 위해 기록을 분리하여 보관합니다.

B. 해외 거래를 더 효과적으로 모니터링하기 위해 해당 고객들을 지정된 프라이빗 뱅커에게 배정합니다.

C. 계정 활동에 대한 지속적인 모니터링을 강화하는 등 강화된 실사 작업을 수행합니다.

D. 관계를 수립하기 전에 이사회의 승인을 구해야 합니다.

A. 넷 트레이딩

B. 워시 트레이딩

C. 폰지 사기

D. 시장 조작