A. 용의자에게 속임수가 명백하다고 알리고 심문을 계속하십시오.

B. 피의자에게 거짓 진술이 의심될 경우 심문이 종료될 수 있음을 알리십시오.

C. 문제가 되는 질문으로 다시 돌아가기 전에, 더 나은 관계가 형성될 때까지 인터뷰 방향을 다른 곳으로 돌리십시오.

D. 의심되는 허위 진술에 대해 의심되는 기만 행위를 밝히지 않고 실질적인 내용의 질문을 하십시오.

A. 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 달성한다.

B. 경제적 경쟁국들의 의심스러운 무역 관행으로부터 미국을 보호한다.

C. 미국의 동맹국을 비동맹국의 경제적 위협으로부터 보호한다.

D. OFAC와 다른 국가들의 역외 적용 범위 요건을 일치시킵니다.

A. 1, 3, 4번만 해당

B. 1, 2, 4만 해당

C. 2, 3, 4만 해당

D. 1, 2, 3만 해당

A. 이는 규정 준수 담당 직원의 역량과 교육 수준이 얼마나 광범위하고 우수한지를 판단해야 합니다.

B. 거래 은행과 협의하여 자금세탁방지 프로그램의 성격과 범위를 결정해야 합니다.

C. 모든 직원을 위한 교육 모듈에 자금세탁방지(AML) 관련 모든 사항을 포함해야 합니다.

D. 종합적인 위험 분석을 수행해야 합니다.

A. 고객의 서류를 복사하고 원본은 집행 기관에 제출하십시오.

B. 서류를 제출하기 전에 조사 대상 고객에게 미리 알리십시오.

C. 집행 기관의 구두 요청에 따라 고객 계좌를 계속 유지하십시오.

D. 해당 기관이 지정한 법률 고문에게 소환장을 검토하도록 하십시오.