A. 등록된 주소.

B. 서명자.

C. 컨트롤러.

D. 총괄 관리자.

A. 환경, 사냥 또는 임업 감독과 관련된 정치적으로 영향력 있는 인물이 연루된 활동

B. 고객이 제3자에게 수익금 지급을 요청함

C. 야생동물 농장과 사업 분야가 일관되지 않은 업체들 간의 거액 송금

D. 법정화폐를 암호화폐로 교환하여 야생동물 농장에 대한 결제를 완료합니다.

E. 사기성 금융 수단을 이용한 운송비 지불

A. 이사회

B. 규정 준수 기능

C. 동등한 기관

D. 신용위험관리부

A. 자금세탁방지기구(FATF)

B. AUSTRAC 핀텔 얼라이언스

C. 에그몬트 그룹

D. 볼프스베르크 그룹

A. 의무 대상 기업은 고위험 국가에 위치한 지점 및 자회사에 대한 외부 감사 요건 강화 시행을 자발적으로 고려해야 합니다.

B. 의무를 부담하는 기관은 회원국의 규정에 따라 강화된 실사를 위해 사용할 수 있는 조치를 국가 차원에서 결정해야 합니다.

C. 의무 대상 기업은 위험 기반 접근 방식에 따라 강화된 고객 실사 절차를 보완하는 추가적인 완화 조치를 시행해야 합니다.

D. 의무를 부담하는 주체는 강화된 실사 조치를 수행할 때 특정 상황을 고려해서는 안 됩니다.