A. 금융행동특구

B. 에그몬트 그룹

C. 볼프스베르크 그룹

D. 바젤 위원회

A. 위탁자와 수익자의 이름은 공개적으로 확인할 수 있습니다.

B. 신탁은 일반적으로 세금을 최소화하기 위해 설정됩니다.

C. 역외 관할권은 신탁에 대해 생소합니다.

D. 신탁은 상당한 규모의 자산을 보유할 수 있습니다.

A. 관계를 주선하는 사람 외에 최소 한 명 이상의 사람이 해당 관계를 승인해야 합니다.

B. 해외 제휴 은행 거래는 본질적으로 위험도가 높은 사업이므로 모든 해외 제휴 은행 관계는 매년 검토해야 합니다.

C. 정치적으로 영향력 있는 인물의 개입 및 하위(중첩) 연락책과 같은 요소는 연락책 관계에 내재된 위험을 증가시킵니다.

D. 금융기관은 자금세탁방지(AML) 환경이 적절하다고 판단되는 관할 지역(예: 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국)에 위치한 환거래 은행에 대해 다른 요소를 고려하지 않고도 낮은 위험 등급을 부여할 수 있습니다.

A. 미국 내 모든 개인 및 단체

B. 미국에 본사를 둔 모든 법인 및 그 해외 지점

C. 미국 고객을 보유한 모든 해외 소재 기업

D. 모든 미국 시민

A. 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.

B. 계좌 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 사업체로부터의 불규칙적인 자금 이체가 포함됩니다.

C. 해당 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 행사의 티켓을 빈번하게 구매하는 내역이 포함됩니다.

D. 계좌 활동에는 뉴욕시 내 여러 지점에서 동일 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.