CAMS 문제 186
의심스러운 활동에 대한 조사를 수행할 때, 조사에 사용된 증빙 서류를 보존하고 안전하게 보관하기 위해 어떤 주요 단계를 밟아야 합니까?
CAMS 문제 187
FATF 권고 29에 설명된 금융정보분석원(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?
CAMS 문제 188
금융행동특구(FATF)의 40개 권고안에 따르면, 간소화된 고객 실사 또는 축소된 조치가 허용될 수 있는 상품 또는 거래 유형은 다음 중 어느 것입니까?
1. 연간 보험료가 미화 1,000유로/유로 이하이거나 일시납 보험료가 미화 2,500유로/유로 이하인 생명보험 상품.
2. 해지 조항이 없고 담보로 사용할 수 없는 연금 보험 계약.
3. A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu 직원.
4. 신탁 설정자, 수탁자 및 수익자가 명시되어 있고 주식이 무기명인 신탁.
1. 연간 보험료가 미화 1,000유로/유로 이하이거나 일시납 보험료가 미화 2,500유로/유로 이하인 생명보험 상품.
2. 해지 조항이 없고 담보로 사용할 수 없는 연금 보험 계약.
3. A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu 직원.
4. 신탁 설정자, 수탁자 및 수익자가 명시되어 있고 주식이 무기명인 신탁.
CAMS 문제 189
외국 출신의 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 보험 계약에 수혜자를 추가해 줄 것을 요청했습니다.
위험을 최소화하기 위해 해당 요청을 어떻게 처리해야 할까요?
위험을 최소화하기 위해 해당 요청을 어떻게 처리해야 할까요?
CAMS 문제 190
회계사가 자금 세탁에 일반적으로 사용하는 세 가지 방법은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)