A. 은행업을 영위할 수 있도록 허가한 금융감독 당국의 검사를 받지 않습니다.

B. 해당 회사는 사업을 영위할 수 있도록 허가받은 관할 구역 내에서 고정된 주소로 사업을 영위하지 않습니다.

C. 당사는 사업을 수행하거나 운영 기록을 보관할 수 있도록 허가받은 고정 주소지에 한 명 이상의 직원을 고용하지 않습니다.

D. 해당 기업은 자금세탁방지 프로그램을 시행하도록 요구하는 자금세탁방지법의 적용을 받지 않습니다.

A. 송금 심사 절차를 검토하여 잠재적인 이름 일치 항목이 신속하게 조사되도록 합니다.

B. 규제기관에 제출된 의심스러운 활동 보고서 사본을 검토하여 완전성을 확인합니다.

C. 외국 신분증을 소지한 모든 고객에 대해 강화된 실사 절차를 시행합니다.

D. 임원 대상 범죄경력 조회 관련 인사 프로세스 검토

A. 모든 STR의 수치 요약

B. 모든 의심스러운 거래(STR)에 대한 수치 요약 및 주요 의심스러운 거래(STR) 요약(정치적으로 중요한 인물(PEP), 핵심 직원 포함)

C. 주요 의심스러운 거래(STR) 요약 (PEP 및 핵심 직원 포함)

D. 국가 금융정보분석원(FIU)에 제출된 모든 STR

A. 3년

B. 4년

C. 1년

D. 2년

A. 국가 주권이란 외국에서 정보에 접근할 수 없다는 것을 의미합니다.

B. 외국에서 정보를 접근하는 것은 데이터 보호에 관한 국제법에 위배됩니다.

C. 자금세탁과 관련된 정보는 관할권과 관계없이 언제든지 어떤 조직으로부터든 입수할 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹 회원국은 서로에게 정보 지원을 요청할 수 있습니다.