A. 위반 시 개인에게 민사 및 형사상 벌금과 처벌이 부과될 수 있습니다.

B. 위반 시 개인은 추가적인 법률을 준수해야 할 수 있습니다.

C. 위반 시 개인의 고용주 평판에 손상을 줄 수 있는 강제 조치가 취해질 수 있습니다.

D. 위반 시 개인에게 추가적이고 더욱 엄격한 자금세탁 방지 교육이 부과될 수 있습니다.

A. 부서 간 고객 데이터에 대한 무제한 접근을 허용하여 신속한 의사 결정을 지원합니다.

B. 거래 모니터링에 필요한 개인 정보만 수집하는 데이터 최소화 전략을 구현합니다.

C. 데이터 처리 정책을 정기적으로 검토하고 업데이트하여 업계 표준에 부합하도록 합니다.

D. 중복 프로세스를 방지하기 위해 수집된 데이터를 재활용할 수 있도록 합니다.

A. 해당 고객이 같은 지역에 있는 다른 은행의 회원인 경우, 해당 은행에도 고객의 자산을 동결하도록 통보하십시오.

B. 예방 조치로 고객의 가족 구성원에게까지 계좌 및 자산 동결을 확대합니다.

C. 자산 동결 명령 기간 동안 고객과 수혜자가 동결된 자산에 접근할 수 없도록 보장합니다.

D. 고객의 자산으로 인해 접근이 비정상적으로 어렵거나 복잡한 경우, 해당 기관은 요청에 응할 의무가 없습니다.

E. 은행이 요청을 이행하려면 동결 명령과 함께 진술서가 첨부되어야 합니다.

F. 해당 기관은 명시된 개인의 자산을 동결하라는 법원 명령서 사본을 확보해야 합니다.

A. 금융기관은 테러 자금 조달 방지, 탐지 및 정보 공유를 통해 관련 당국을 지원해야 합니다.

B. 금융기관은 테러 자금 조달과 관련된 활동 유형을 지속적으로 분석하고 장기적으로 테러를 억제할 수 있는 모델을 개발해야 합니다.

C. 금융기관은 테러 자금 조달을 적발하는 데 도움이 되는 활동을 조사하는 전담 금융정보분석팀을 갖춰야 하며, 이는 세계적인 테러 감소에 기여할 것입니다.

D. 금융기관은 의심스럽거나 불규칙적인 활동을 발견할 때마다, 특히 고객이 관할 당국이 테러 자금 조달에 사용되는 것으로 지목한 분야나 활동에 종사하는 경우, 더욱 철저한 실사를 수행해야 합니다.

A. 재정적 금지

B. 수출입 제한

C. 무기 및 관련 물품 금수 조치

D. 자산 동결