CAMS 문제 71
자금세탁 및 테러자금 조달의 은신처는 일반적으로 어떤 세 가지 특징을 가지고 있습니까? 세 가지를 선택하세요.
CAMS 문제 72
거액의 현금 입금은 자금 세탁을 시사할 가능성이 매우 높습니다.
1. 현금 거래를 한 번도 해본 적 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 기준치보다 작은 단위로 거래가 이루어졌습니다.
3. 그 후 즉시 해외 비밀 자금 조달처로 송금합니다.
4. 현금 거래를 하는 고객에 의해.
1. 현금 거래를 한 번도 해본 적 없는 고객으로부터.
2. 하루 중 다양한 시간에 보고 기준치보다 작은 단위로 거래가 이루어졌습니다.
3. 그 후 즉시 해외 비밀 자금 조달처로 송금합니다.
4. 현금 거래를 하는 고객에 의해.
CAMS 문제 73
역외 회사가 서로 다른 관할 지역에 거주하는 4명의 동등한 지분을 가진 파트너에 의해 소유되고 있습니다. 한 파트너가 나머지 3명의 파트너가 자신에게 유리하게 작성한 것으로 보이는 공증된 위임장을 제시하며 모든 파트너를 대표하여 은행 계좌를 개설해 줄 것을 요청합니다. 그는 거액의 예치가 예정되어 있어 신속한 처리가 필요하다고 말합니다. 계좌 개설 담당자는 은행의 자금세탁방지 담당자에게 자문을 구합니다. 자금세탁방지 담당자는 다음 중 어떤 조치를 초기 단계에서 권고해야 할까요?
CAMS 문제 74
다음 중 FATF(자금세탁방지기구)가 외국 정치적 노출 인물(PEP)과의 사업 관계에서 발생하는 위험을 완화하기 위해 금융기관(FI) 및 지정된 비금융 사업 및 전문직(DNFBP)에 권고하는 조치는 무엇입니까?
CAMS 문제 75
한 프라이빗 뱅크의 컴플라이언스 담당자는 고객 계좌의 승인된 서명인 절차가 프라이빗 뱅킹에 적용되는 볼프스베르크 자금세탁방지 원칙을 준수하는지 검토하는 임무를 맡았습니다.
절차에서 제시된 내용 중 볼프스베르크의 주장과 일치하는 세 가지를 고르시오. (세 가지를 고르시오.)
절차에서 제시된 내용 중 볼프스베르크의 주장과 일치하는 세 가지를 고르시오. (세 가지를 고르시오.)