A. 암호화폐는 국경을 넘어 신속하게 이전할 수 있지만, 가치 변동성이 커서 전통적인 자산에 비해 자금 세탁에 덜 매력적입니다.

B. 특정 유형의 암호화폐 거래에 대해 의무 보고 요건이 시행되었지만, 규제 및 집행상의 허점으로 인해 자금 세탁 활동의 여지가 여전히 남아 있습니다.

C. 블록체인 기술의 투명성은 법 집행 기관이 거래를 추적하는 데 도움이 되지만, 범죄자들이 복잡한 계층화 기법을 통해 금융 활동을 은폐할 수 있는 방법을 제공하기도 합니다.

D. 익명 거래의 특성으로 인해 범죄자들은 ​​전 세계적으로 거액의 자금을 이체하는 동안 신원을 숨길 수 있어 최종 수익자를 추적하기 어렵습니다.

A. 셸 회사

B. 인신매매범

C. 정치적으로 노출된 인물

D. 부동산을 통한 자금 세탁

A. 물리적 사업장이나 직원이 없는 역외 관할 지역에 설립된 은행.

B. 미국에서 운영되며 전 세계에 서비스를 제공하는 인터넷 은행.

C. 최소한의 규제 감독을 받는 비협조적 관할 구역에 사무소를 둔 지역 은행.

D. 외국 지주 회사가 역외 관할 지역에 사무소와 직원을 두고 운영하는 은행.

A. 회사 공식 직책에 근무할 개인을 임명하는 것

B. 연간 유지보수 서비스

C. 현지 사업장 주소 제공

D. 회사 설립 서비스

A. 증권사 계열사가 은행이 수행한 실사를 신뢰할 수 있는지 여부

B. 두 기관 간에 상호 사법 공조 조약이 체결되어 있는지 여부

C. 개인정보 및 데이터 보호 규정에 따라 은행이 계열사와 정보를 공유하는 것이 허용되는지 여부

D. 두 기관 모두 고객을 위해 계좌를 보유하고 있는지 또는 계좌 개설 절차를 진행 중인지 여부