A. 구매한 보험 계약에 대한 보험료 납입이 승인된 시점 또는 그 이전에

B. 보험회사가 수익자에게 보험증권을 발행하는 시점 또는 그 이전에

C. 보험금 지급 시점 또는 그 이전, 혹은 수혜자가 보험 계약에 따라 부여된 권리를 행사하려는 시점 이전

D. 보험 계약에 따라 관계가 성립된 날로부터 30일 이내 또는 그 시점

A. 자금세탁방지 정책 문서를 필요한 대로 업데이트하십시오.

B. 발견 사항을 규정 준수 팀에 알립니다.

C. 즉시 동의하고 시정 조치를 제공하십시오.

D. 목표 기한을 포함한 시정 조치 계획을 제출하십시오.

A. 표적 제재

B. 기술적 제재

C. SWIFT 네트워크 제재

D. 부문별 제재

E. 감독 제재

F. 포괄적 제재

A. 전 세계적으로 사업을 운영하는 다국적 금융 기관

B. 고객에게 국제 송금 서비스를 제공합니다.

C. 금융 서비스 사업의 주요 서비스 제공업체

D. 고위험 관할 지역 고객에게 제공되는 제품이 제한적입니다.

A. 법인의 재무 상태는 해당 법인의 다른 은행 거래 내역을 증빙 서류로 제시하여 확인합니다.

B. 엄격한 비밀 유지법이 있는 국가에 거주하면서 법인을 대리하여 행동한다고 ​​주장하는 사람.

C. 법인의 법적 존재 및 소유 구조.

D. 테러리스트가 관리하는 자금 또는 신탁.