A. 그들은 같은 사람에게 송금합니다.

B. 그들은 일주일에 세 번씩 오고 있어요.

C. 고객이 B국으로 송금하는 경우는 드뭅니다.

D. 그들의 각 거래는 현금 보고 기준치 바로 아래에 있습니다.

A. 해당 직원은 누적된 휴가 일수가 있음에도 불구하고 정기적인 휴가를 사용하지 않습니다.

B. 직원이 공개된 최종 수혜자의 거래를 지원합니다.

C. 그 직원은 분수에 맞게 호화로운 생활을 하고 있다.

D. 해당 직원은 미해결 예외 사항에 최소한으로 연루되어 있습니다.

A. 비상장 증권을 하루 종일 정기적으로 빈번하게 거래합니다.

B. 증권 계좌로 정기적으로 자금을 이체하여 단기 증권에 투자하는 것.

C. 증권 거래량은 매우 낮은데도 계좌 활동량이 설명할 수 없을 정도로 높은 수준임

D. 고객이 표명한 위험 감수 수준보다 위험도가 현저히 낮은 증권에 투자하는 것.

A. 해당 고객은 테러 조직이 활동 중인 국가에서 사업을 하고 있습니다.

B. 해당 고객은 5억 달러가 넘는 국제 금융 거래를 수행합니다.

C. 해당 고객은 규모와 복잡성이 유사하지 않은 다른 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과합니다.

D. 고객이 기관에서 만든 허용 가능한 위험 모델의 기준을 초과했으며, 허용 가능한 시정 조치를 수행하지 않았습니다.

A. 보고 의무가 있는 기관이 제출한 공시 자료를 접수하는 중앙 기관 역할을 합니다.

B. 정부의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다.

C. 국가의 은행 및 금융 시스템의 안전성과 건전성을 보장하기 위해 금융기관을 감독하고 규제합니다.

D. 금융기관의 의심스러운 거래 보고서 제출을 바탕으로 자금세탁 및 테러자금 조달 혐의자를 기소합니다.