A. 다이아몬드 유통망에 속한 다이아몬드 거래상에게 보내는 국제 송금.

B. 계좌로 입금된 금액에 대한 지침에 알 수 없는 회사가 언급되어 있습니다.

C. 귀금속 판매업자가 관계를 맺고 있는 해외 기업으로부터의 국제 수입금.

D. 개인으로 추정되는 제3자로부터의 일일 여러 건의 POS 거래.

A. 금융기관의 의심스러운 거래 보고 의무.

B. 계좌의 실소유주를 확인해야 하는 요건.

C. 의심스러운 거래에 관련된 자금을 동결해야 하는 의무.

D. 신규 계좌 개설 시 고객 신분 확인 요건.

A. 이사회

B. 프라이빗 뱅커만 해당

C. 프라이빗 뱅커의 감독자

D. 개인 금융 담당자 외에 최소 한 명 이상의 사람

A. 이는 미국 법무장관이 미국에 환거래 계좌를 보유한 외국 은행(미국 외부에 위치한 계좌 포함)으로부터 기록을 소환할 수 있도록 허용합니다.

B. 외국 은행이 미국 내 등록 대리인을 자발적으로 지정하여 소환장 송달을 받을 수 있도록 합니다.

C. 이 조항은 재무부 장관이 외국 은행이 소환장에 적시에 응답하지 않았을 경우 미국 금융기관(FI)에 해당 환거래 계좌를 폐쇄하도록 명령할 수 있도록 합니다.

D. 이 조항은 미국 내 외국 은행을 위해 개설 및 유지 관리되는 환거래 계좌에서 자산 압류가 발생할 경우 정부가 자금의 출처를 추적하도록 의무화합니다.

E. 외국 금융기관에는 브로커-딜러, 송금업체, 환전업체로 간주되는 사업체가 제외됩니다.

F. 이는 연방 은행 감독 당국이 미국에서 영업하는 외국 은행에 외국 은행 소유주의 신원 기록을 요구할 수 있도록 합니다.

A. 정부 감시 목록 심사 문제를 해결하기 위한 OFAC 프로그램에 대한 설명

B. 내부 정책, 절차 및 통제 시스템

C. 지속적인 직원 교육 프로그램

D. 자금세탁방지(AML) 프로그램을 일상적으로 감독하는 지정된 준법감시 담당자