A. 개발도상국들이 자유민주주의 또는 실질민주주의 체제를 채택하도록 강제하는 것.

B. 정부와 정권이 분쟁을 평화적으로 해결할 수 있도록 지원합니다.

C. 금융범죄 통제가 미흡한 정부를 처벌하기 위해.

D. 국가 내에서 비민주적이고 비헌법적인 변화를 억제하기 위함.

E. 인권 보호를 지지합니다.

A. 1년

B. 2년

C. 3년

D. 4년

A. 자금세탁방지 프로그램 결함에 대해 은행이 책임을 질 수 없다는 이유로 자금세탁방지책임자(MLRO)를 상대로 소송이 제기되었습니다.

B. 자금세탁방지책임자(MLRO)는 은행이 자금세탁방지 프로그램의 결함에 대한 책임을 지지 않도록 하기 위해 민사 제재에 동의했습니다.

C. 자금세탁방지 책임자(MLRO)는 자금세탁방지 프로그램의 결함에 대해 책임을 질 수 있는 유일한 개인입니다.

D. 자금세탁방지책임자(MLRO)는 개별적인 책임 기준을 준수해야 하며, 자금세탁방지 프로그램의 결함에 기여한 경우 잠재적인 처벌을 받을 수 있습니다.

A. 자금세탁 방지를 위해 EU 전역에 걸쳐 일관된 규제 환경을 구축합니다.

B. 자금세탁 감소를 위해 EU 국가 내 결제 통제를 강화합니다.

C. 회원국들이 EU 금융정보분석원(FIU)과의 협력 하에 법안 초안에 대해 논의할 수 있도록 허용한다.

D. EU 전역에서 자금세탁을 방지하기 위해 협력하는 금융기관(FI) 네트워크를 구축합니다.

A. 주요 고객 이탈

B. 자산 압류

C. 행동 감시를 위한 감사 비용 증가

D. 금전적 제재