A. 법원 명령에 따라 계좌를 동결합니다.

B. 구두 요청 시 계좌를 계속 유지하십시오.

C. 서면 요청 시 기밀 문서를 압수합니다.

D. 소환장 없이 문서와 증언을 제출할 수 있습니다.

A. 감사 결과를 확인하기 위해 감사 결과에 언급된 통제 사항에 대한 테스트를 재수행합니다.

B. 실행 계획 검토 책임을 이사회에 부여합니다.

C. 감사팀이 감사 결과를 종결하기 위해 실행할 상세한 실행 계획을 수립합니다.

D. 조사 결과의 근본 원인 분석을 바탕으로 시정 조치를 정의합니다.

A. 금융기관은 SAR/STR 사본과 관련 증빙 서류를 STR 제출일로부터 5년간 보관해야 합니다.

B. 고객 정보는 기밀 사항이므로 금융기관은 어떠한 경우에도 고객 정보를 공유할 수 없습니다.

C. 금융기관(FI)은 자금세탁방지 목적으로 공유되는 정보의 기밀 유지와 관련하여 충분한 안전장치를 마련해야 합니다.

D. 금융기관은 SAR/STR 정보 및 관련 증빙 서류를 공유하기 위해 규제기관의 승인을 받아야 합니다.

A. 해당 직원은 누적된 휴가 일수가 있음에도 불구하고 정기적인 휴가를 사용하지 않습니다.

B. 직원이 공개된 최종 수혜자의 거래를 지원합니다.

C. 그 직원은 분수에 맞게 호화로운 생활을 하고 있다.

D. 해당 직원은 미해결 예외 사항에 최소한으로 연루되어 있습니다.

A. 모든 부정적인 언론 보도 자료를 사람의 검토 없이 종합적으로 분석할 수 있도록 보장합니다.

B. 일관되고 매우 정확한 분석을 제공하여 반복적인 작업으로 인해 발생하는 인적 오류를 크게 줄입니다.

C. 미디어 기사의 의도를 즉시 파악하여 보다 효과적인 위험도 평가를 가능하게 합니다.

D. 새로운 정보를 식별하고 이전에 접했던 데이터와 구분하는 프로세스를 자동화합니다.

E. 다양한 언어와 문자를 지원하여 인간 언어학의 한계를 뛰어넘습니다.