A. 위탁자와 수익자의 이름은 공개적으로 확인할 수 있습니다.

B. 신탁은 일반적으로 세금을 최소화하기 위해 설정됩니다.

C. 역외 관할권은 신탁에 대해 생소합니다.

D. 신탁은 상당한 규모의 자산을 보유할 수 있습니다.

A. 해당 거래 은행이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 목록에 있는 국가에 지점을 개설했습니다.

B. 거래 은행의 준법감시 담당자가 뇌물 수수 혐의로 현재 조사를 받고 있습니다.

C. 해당 거래은행이 최근 주거래은행이 개발한 위험 모델에서 허용 가능한 한도를 초과했습니다.

D. 주기관에서 조사에 도움이 되도록 거래 은행에 거래 내역을 요청했습니다.

A. 대출 담보로 제공했던 차량을 매각한 후 현금으로 대출금을 전액 상환하는 경우.

B. 여러 건의 해외 송금이 접수되어 즉시 다른 수취인에게 송금됩니다.

C. 한 고객이 매달 20건의 반복적인 거래를 했지만, 각 거래 금액은 미화 500달러 미만입니다.

D. 편의점은 고객의 정부 수표를 미화 1,000달러 미만의 금액으로 매일 현금화해 줍니다.

A. 바이러스는 통신과 상거래에 심각한 피해를 입힙니다.

B. 개인정보 도용 위험이 크게 증가합니다.

C. 거래를 수행하는 사람들의 신원이 알려지지 않을 수 있습니다.

D. Baring 직원들은 이 기술이 어떻게 악용될 수 있는지 잘 알고 있습니다.

A. 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 및 제재 규제 체계가 강력한 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

B. 이들 국가 내에서 진행되는 AFC(금융범죄방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나 및 교육.

C. 이들 국가에 대한 법 집행 및 금전적 벌금 부과.

D. 정부 간 양자 대화 및 협력.