A. 이는 의무를 지는 기관이 정치적으로 노출된 인물을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 요구합니다.

B. 이는 의무 대상 기관이 모든 선불카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

C. 회원국이 법인의 실소유주 등록부를 유지하도록 요구합니다.

D. 이 조항은 회원국들이 금융행동특구(FATF) 권고 사항에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

A. 구매자를 알지 못하는 경우, 매도인에서 매수인에게 소유권을 이전하는 등 부동산 양도 절차를 대행하여 고객을 지원합니다.

B. 고객과 의심스러운 점에 대해 논의하여 고객이 서비스 제공업체를 변경하고 향후 거래에서 자신의 흔적을 지울 수 있는 기회를 제공하는 것

C. 무기 밀매 수익금으로 리조트 개발 사업에 자금을 지원한 사실을 알고도 실행한 행위

D. 자금세탁이 발생하고 있음을 알거나 의심될 경우 의심스러운 거래 신고서를 제출하는 것

A. 지리적 위험

B. 거래 위험

C. 신용 위험

D. 고객 위험

A. 현지 개인정보 보호 및 데이터 보호법에 따라 계열사가 정보를 공유하지 못할 수 있습니다.

B. 일부 계정 문서는 현지 언어로만 저장될 수 있으며, 이로 인해 전 세계적으로 평가가 불가능할 수 있습니다.

C. 해당 기관은 고객과 협의하여 모든 계좌에 대한 전면 조사를 실시할 수 있도록 허가를 요청해야 합니다.

D. 글로벌 기관 본사가 위치한 국가에서 발행된 전사적 규정 준수 감독 규칙은 다른 국가의 현지 제한 사항보다 우선합니다.

A. 독립적인 검토는 매년 실시해야 합니다.

B. 최종 보고서는 이사회에 직접 제출해야 합니다.

C. 심사 과정 관리와 관련하여 이해 충돌이 있습니다.

D. 검토는 은행 외부의 그룹에서 수행해야 합니다.