A. 모기지 담당자는 주택 대출 신청자와 협력하여 불리한 신용 문제를 해결합니다.

B. 회계 직원이 전화를 통해 고객으로부터 자금 이체 요청을 접수합니다.

C. 회계 직원이 고객과 협력하여 서비스 요금을 줄이는 방법을 이해하도록 돕습니다.

D. 은행원이 정기적으로 보고 한도 이하로 현금 거래를 하는 고객에게 은행 안내책자를 나눠주고 있습니다.

A. 금융기관

B. 변호사

C. 카지노

D. 부동산 중개업체

A. 자산 동결은 미국 기업이 제재 관할권의 상대방과 특정 활동을 수행하는 것만을 금지합니다.

B. 유럽과 아시아의 당사자 간에 이루어진 일회성 상업 거래는 2차 제재의 대상이 되지 않습니다.

C. 미국과의 관계가 없음에도 불구하고 외국 개인 및 기관에 대한 미국의 제재 위협은 계속 존재합니다.

D. 2차 제재는 은행 및 금융 분야와 같은 경제의 특정 분야만을 대상으로 합니다.

A. 그 두 사람은 계정의 공인 서명자입니다.

B. 고객의 지배적 주식 지분에 대한 법적 소유권을 가진 자

C. 일반적으로 계정의 자금에 대한 소유권 또는 기타 수단을 통해 최종 통제권을 갖는 사람

D. 계정의 최종 자금원이며 그 재산의 출처에 대해 실사를 거쳐야 하는 자

A. 자금세탁이 발생하고 있다는 사실을 알고 있거나 의심되는 경우 의심거래신고

B. 무기거래 수익금을 고의로 리조트 개발에 자금 지원

C. 구매자를 모르는 경우 판매자로부터 구매자에게 소유권 이전을 실행하여 고객의 부동산 양도를 지원합니다.

D. 고객과 의심 사항을 논의하여 고객이 서비스 제공자를 변경하고 향후 거래에서 흔적을 지울 수 있는 기회를 제공합니다.